[HK]德信服务集团(02215):股东特别大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Dexin Services Group Limited 德信服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2215） 股東特別大會通告 茲通告德信服务集团有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月11日上午十時正假座中國浙江省杭州市上城區環站東路588號德信集團大樓10樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案。 於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月24日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准增資協議項下擬進行之交易。 承董事會命 德信服务集团有限公司 主席 胡一平 中國杭州，2026年2月24日 附註： (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一位人士為其受委代表，代其出席大會及於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委代表同時出席股東特別大會並代其投票。表決可由股東親身或由受委代表作出。 (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位有關人士可（無論親身或委任受委代表）就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會（無論親身或委任受委代表），則排名較前之人士之投票將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃釐定為上述出席大會之人士中，就該等股份於本公司股東名冊中名列首位的人士方有權就該等股份投票。 (iii)代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經證明的該等授權書或授權文件），須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。 (iv)本公司將於2026年3月6日（星期五）至2026年3月11日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。於2026年3月11日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年3月5日（星期四）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道– 東183號合和中心17樓1712 1716號舖。 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事胡一平先生（主席）、唐俊杰先生及鄭鵬女士；以及獨立非執行董事王永權博士、芮萌先生及楊熙先生。 中财网
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