[HK]千循科技(01640):转换可换股债券
容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。 千循科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1640） 轉換可換股債券 茲提述千循科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二四年十一月四日、二零二四年十二月十九日、二零二五年一月十日、二零二五年一月二十七日、二零二五年二月二十八日之公告（「公告」）及本公司日期為二零二五年一月十日之通函（「通函」），內容有關根據特別授權配售可換股債券。除另有界定外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定具有相同涵義。 轉換可換股債券 董事會欣然宣佈，本公司已接獲： (i) 認購人1於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為22,000,000元之可換股債券轉換為8,461,538股本公司換股股份（「換股股份」），換股價為每股換股股份2.6元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人1配發及發行8,461,538股換股股份（「轉換1」）； 於二零二六年二月二十六日向認購人2配發及發行5,384,615股換股股份（「轉換2」）；(iii) 認購人3於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為34,000,000元之可換股債券轉換為13,076,923股換股股份，換股價為每股換股股份2.6元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人3配發及發行13,076,923股換股股份（「轉換3」）；(iv) 認購人4於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為5,000,000元之可換股債券轉換為1,923,077股換股股份，換股價為每股換股股份2.6元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人4配發及發行1,923,077股換股股份（「轉換4」）；及(v) 認購人5於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為20,000,000元之可換股債券轉換為7,692,308股換股股份，換股價為每股換股股份2.6元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人5配發及發行7,692,308股換股股份（「轉換5」）。 (vi) 認購人6於二零二六年二月二十六日發出的轉換通知，據此，其行使權利將本金額為7,000,000元之可換股債券轉換為2,692,307股換股股份，換股價為每股換股股份2.6元。因此，本公司於二零二六年二月二十六日向認購人6配發及發行2,692,307股換股股份（「轉換6」）。 於轉換1至轉換6（「轉換」）後，本公司已配發及發行合共39,230,768股換股股份，該等股份在所有方面彼此及與本公司所有其他現有已發行普通股（「股份」）享有同等地位，且佔轉換前本公司已發行股本總額約7.01%，並佔轉換後本公司因配發及發行合共39,230,768股換股股份而擴大之已發行股本總額約6.55%。 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接轉換前及緊隨轉換後的股權架構如下： 緊接轉換前 緊隨轉換後 股東 股份數目 概約% 股份數目 概約% 桑康喬先生 140,000,000 25.00 140,000,000 23.36 李女士 64,000,000 11.43 64,000,000 10.68 公眾股東 356,000,000 63.57 356,000,000 59.41 認購人1 – – 8,461,538 1.41 認購人2 – – 5,384,615 0.90 認購人3 – – 13,076,923 2.18 認購人4 – – 1,923,077 0.32 認購人5 – – 7,692,308 1.29 認購人6 – – 2,692,307 0.45 總計 560,000,000 100.00 599,230,768 100.00 承董事會命 千循科技有限公司 主席兼執行董事 孫常鵬 香，二零二六年二月二十六日 於本公告日期，執行董事為孫常鵬先生、冷學軍先生及李天滋先生，及獨立非執行董事為林藹茵女士、黃誠思先生及牛鍾洁先生。 中财网
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