[HK]中电控股(00002):可持续发展委员会职权范围
中電控股有限公司 中電控股有限公司 A. 職能 中電集團可持續發展委員會（委員會）旨在就以下目標，監 督有關管理措施及向董事會提供意見： (a ) 透過可持續營運，造福現今及未來世代； (b ) 在集團對其價值鏈影響的考慮之下，達致可持續增長； (c) 有效管理中電集團的可持續發展相關風險和機遇；及 (d ) 在披露和傳達集團的可持續發展進展及目標時充分考 慮持份者的期望，並遵從適用規則和法規。 B. 授權及資源 委員會獲董事會授權調查在其職權範圍內的一切事宜，有 關費用由中電負責。 委員會可在其認為必要和合宜的情況下，聘請、委派、委任 或續聘任何專業顧問，並視乎情況要求有關專業顧問出席 委員會會議。有關費用由中電負責。 委員會可決定所需資源，並在獲得充足資源的情況下有效 履行職責，包括： ? 委聘專業顧問協助委員會執行工作並支付酬金；及 ? 支付有助委員會在其職權範圍內執行工作所需或認為 適當的有關費用。 C. 責任 委員會肩負下列責任，以支持實現上述目標。 1. 審視和通過中電的可持續發展相關策略並向董事會匯報， 同時監督上述策略在中電集團的實施情况。 2. 審視和評估中電集團層面與可持續發展事宜有關的架構 是否足夠和有效，此等包括： 中電控股有限公司 中電控股有限公司 (a ) 「中電集團的價值觀架構」； (b ) 「中電《氣候願景 205 0》」； (c) 「中電集團健康、安全和環境（ HS E）政策」； (d ) 「中電集團勞工標準」； (e ) 「中電集團採購標準」； (f ) 「中電供應商行為守則」； (g ) 「中電集團社區活動、贊助及捐贈政策」；及 (h ) 公司管理層不時更新的任何其他與可持續發展相關 的中電架構、指引、政策或標準。 3. 審視及向相關的董事委員會（如適用）匯報下列事項： (a ) 在國際、區域及 /或本地層面上，就可持續發展在立 法、規管、訴訟及公開辯論的主要趨勢，以及政府和 其他監管機構所制定的適用法律、法規和政策的改變， 而這些趨勢及改變被視為對中電業務有重大影響； (b ) 中電與區域和國際層面上可作比較的公用事業機構 或其他標杆企業相比的可持續發展標準，及所取得的 表現； (c) 可持續發展指數及評級的相關性、中電對照有關指數 及評級的要求在可持續發展事宜方面的表現，以及中 電獲納入有關指數及評級的可取性；及 (d ) 委員會認為對中電業務有重大影響的可持續發展風 險和機遇。 4. 從集團可持續發展風險和機遇、目的、目標、優次重點 和表現的觀點，檢討和評估集團的長遠企業策略；並不 時向董事會及其他合適的董事委員會提出該策略。 中電控股有限公司 中電控股有限公司 5. 監督、檢討和評估： (a ) 中電為推動可持續發展目標和優次重點所採取的行 動； (b ) 中電集團在下列第 C. 7 . (a )項所訂指標下所取得的表 現；及 (c) 中電集團的業務活動對其持份者，包括投資者、客戶、 僱員及中電營運所在地社群、中電的聲譽，以及一般 對於中電的社會專營權的影響。 6. 就中電的可持續發展表現建議改善策略。 7. 檢討中電有關可持續發展表現的公開匯報並向董事會提 出意見，包括但不限於： (a ) 為中電釐定定期進行監察和匯報的適當國際、國家或 本地可持續發展標準（如有） ; (b ) 將中電與可持續發展相關風險和機遇的重大披露納 入年報； (c) 審閱年報和可持續發展報告 (或不時可能被稱作不同 名稱的其他報告 )中與可持續發展相關的披露並建議 董事會通過，同時向董事會建議具體行動或決策，以 維持該等報告的完整性；及 (d ) 將可持續發展委員會的工作匯報納入年報。 註：為指標和報告的準確性提供保證，是審核及風險委 員會的責任。 8. 針對可持續發展相關披露，監督中電在其營運所在司法 管轄區的任何適用法律和法規的遵守情況。 9. 監督中電於社區、慈善機構和環境事務上的合作夥伴關 係、策略和集團政策，並就有關的夥伴關係、策略和政 策的改變向董事會提出建議。 10. 就以上事宜，執行委員會認為適當的其他相關或附帶職 能。 中電控股有限公司 中電控股有限公司 11. 向董事會及管理層（如適合）匯報委員會所作的決定或 建議，除非受法律或監管規定限制。 D. 匯報 可持續發展委員會向董事會作出匯報。 下列不同委員會需向可持續發展委員會作出匯報： ? 可持續發展執行委員會；及 ? 任何其他為處理可持續發展事宜而成立的委員會。 E. 委員會成員 委員會應由最少五名非執行董事（其中最少有三名獨立非 執行董事）組成。 委員會主席為獨立非執行董事。 董事會可不時從董事及董事會認為具備相關經驗及專長的 其他人士之中，委任額外的委員會成員。 委員會可在其不時認為必要或合宜的情況下，邀請任何行 政人員出席委員會會議，以協助委員會達成目標。 成員名單 （由 2026年 2月 27日起） 1. 獨立非執行董事顧純元先生 主席 2. 獨立非執行董事聶雅倫先生 成員 3 . 獨立非執行董事陳秀梅女士 成員 4 . 獨立非執行董事吳燕安女士 成員 5 . 獨立非執行董事陳智思先生 成員 6 . 獨立非執行董事白禮仁先生 成員 7 . 非執行董事包立賢先生 成員 8 . 非執行董事斐歷嘉道理先生 成員 中電控股有限公司 中電控股有限公司 F. 會議及會議程序 委員會按需要的次數舉行會議，但每年不得少於三次。任何 委員會成員可要求召開委員會會議。委員會會議及程序受 公司組織章程細則所載的條款，及於中電《企業管治守則》 所載規管董事會會議和程序的條文規範。 每次會議的會議記錄由秘書（為中電控股公司秘書，或其委 派的代表）編製。秘書編製會議記錄，並送呈委員會全體成 員予以批准。會議記錄獲批准後，秘書應確保會議記錄在下 次委員會會議上獲主席簽署。會議記錄摘要應提呈董事會， 並按要求向董事會成員提供會議記錄副本。 G. 檢討職權範圍 委員會定期檢討職權範圍，並向董事會建議任何必要的更 改。 中财网
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