华媒控股(000607):第十一届董事会第十六次会议决议
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议通知于 2026年 3月 10日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2026年 3月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议主持人为董事长项辉，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 2026 同意召开 年第二次临时股东会。 详见同日披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2026年 3月 12日 中财网
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