东方精工(002611):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年03月11日 23:30:46 中财网

原标题:东方精工:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-007
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）分别于2025年11月28日和2026年1月30日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议和第二十一次（临时）会议，审议通过了关于公司及公司全资子公司DongFangPrecision(Netherland)Co?peratiefU.A.拟以现金对价向ForesightUSBidCo,Inc.和ForesightItalyBidCo出售广东佛斯伯智能设备有限公司、狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司和FosberS.p.A.的100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。

鉴于本次交易相关工作及事项已准备完成，根据公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议，公司决定于2026年3月27日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2026年3月27日（星期五）下午2:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月27日上午9:15-9:25，（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月24日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年3月24日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文 件有效性的议案》	√
3.00	《关于上市公司重大资产出售方案的议案》	√
3.01	重大资产重组的方式	√
3.02	交易标的	√
提案编码	提案名称	备注
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价方式	√
3.06	交割的合同义务和违约责任	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	决议有效期	√
4.00	《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告 书（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于签署重大资产出售交易协议的议案》	√
6.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况 的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告 和评估报告的议案》	√
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
11.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的 说明的议案》	√
12.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条 以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重 大资产重组>第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形的议案》	√
16.00	《关于本次交易构成重大资产重组、不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
17.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
18.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 交易具体事宜的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议及/或第二十一次（临时）会议审议通过，详见2025年11月29日和2026年1月31日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，议案1.00-18.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项
1、现场会议登记时间：2026年3月25日8:30-12:30，13:30-17:30。

2、登记地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部。

3、登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

信函、传真或邮件方式须在2026年3月25日17:30前送达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、联系方式
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
传真：0755-36889822
邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部
邮编：518000
邮箱：[email protected]
5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说1
明的内容和格式详见附件。

五、备查文件
第五届董事会第二十次（临时）会议决议、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议、第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2026年 3月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年3月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2026年3月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为：2026年3月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件 的议案》	√
2.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规 性及提交法律文件有效性的议案》	√
3.00	《关于上市公司重大资产出售方案的议案》	√
3.01	重大资产重组的方式	√
3.02	交易标的	√
3.03	交易对方	√
3.04	交易价格	√
3.05	定价方式	√
3.06	交割的合同义务和违约责任	√
3.07	过渡期损益归属	√
3.08	决议有效期	√
4.00	《关于<广东东方精工科技股份有限公司重 大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于签署重大资产出售交易协议的议案》	√
6.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波 动情况的说明的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购 买、出售资产情况的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产出售相关审计报	√
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	告、备考审阅报告和评估报告的议案》
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 交易定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 施的议案》	√
11.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明的议案》	√
12.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重 组管理办法>第十一条规定的议案》	√
14.00	< 9 《关于本次交易符合上市公司监管指引第 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求>第四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第7号—上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 重大资产重组>第三十条规定不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形的议案》	√
16.00	《关于本次交易构成重大资产重组、不构成< 上市公司重大资产重组管理办法>第十三条 规定的重组上市的议案》	√
17.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
18.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理本次交易具体事宜的议案》	√

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公章。