泸天化(000912):2025年度利润分配预案
四川泸天化股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、2026年3月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。 本议案尚须提请公司2025年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年度实现归属于母公司的所有者净利润3,178.72万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-102,027.47万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-139,860.99万元。鉴于公司2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024至2025年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637股，回购股份成交总金额为89,052,211.8元（不含交易费用），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为280.15%。 三、分红方案的具体情况 （一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展，并结合公司实际经营情况，2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。 四、董事会意见 第八届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。 五、董事会审计委员会意见 第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。 审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。 六、备查文件 （一）第八届董事会第十八次会议决议 （二）2026年度第二次独立董事专门会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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