泸天化(000912):2025年度独立董事益智述职报告
作为四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2025年度，本人为公司工作半年，于2025年6月卸任。2025上半年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025年度任职期间履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、参会及审议表决情况 2025年上半年，公司召开1次年度股东会会议，1次临时股东会 会议，股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；6次董 事会会议，其中现场会议1次，通讯会议5次，本人按时出席了全部 会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对2025年上半年提交董事会审议的议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。 三、重点关注事项及发表意见情况 2025年上半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行 了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议并发表独立意见，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露，具体如下。
公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任、审计委员会及战略委员会委员。 （一）提名委员会履职情况。2025年6月3日董事会提名委员 会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立董事候选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人（二）审计委员会履职情况。2025年，审计委员会共召开会议2 次，审议讨论6项议题。作为审计委员会委员，2025年，本人共参 加2次专门委员会会议，出席率100%。在参会履职过程中，本人结 合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，分别对公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。 （三）战略委员会履职情况。依照《董事会战略委员会议事规则》，报告期内共召开2次战略委员会会议，我认真审核了提请第八届董事 会第八次临时会议审议的《关于〈投资建设年产10万吨绿色精细化 学品项目〉的议案》，拟提请第八届董事会第十二次会议审议的《关于泸天化股份拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 的议案》《关于〈拟为全资子公司及孙公司提供担保〉的议案》等资料，并就以上议案与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项分别提请公司董事会审议。 五、现场工作情况 2025年上半年，本人到公司现场工作2次，现场工作期间，除 对拟提请董事会审议的重要议案进行讨论、提出意见外，还对厂区生产情况、证券事务工作开展情况、董事会决议执行情况、三会职能部门履职情况进行了了解，听取了汇报，同时提出四方面建议。 一是加强董事会职能部门建设。对有关工作开展存在的不足进行 了提示并给出了改进建议，特别是希望加强董事会办公室履职能力建设，配齐配强合格的工作人员，确保董事会合规高效运行。 二是加强董事会决议执行监督。对董事会决议需要落实跟踪反馈 机制，特别是对重大投资事项应当及时跟踪论证，出现风险及时向董事会报告并召开董事会会议研究解决方案。 三是应对主营产品价格下降。对公司主要产品尿素甲醇市场价格 风险提出积极采取利用期货市场套期保值的方法对冲价格风险及其 各种衍生风险，建议做好各项准备工作。 四是积极布局纵向一体化战略。在公司战略方面，建议抢抓“一 带一路”发展机遇，以宁夏和宁公司为基地，积极开拓中东及东南亚市场，为公司纵向一体化并购或以其他方式合作战略做好充分准备。 六、保护投资者权益 （一）持续关注公司信息披露 我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法 规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 （二）重点关注定期报告及关联交易 在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层 对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。 另外，我和其他两位独立董事对2025年度发生的担保、关联交 易及日常关联交易反复讨论、认真审查，并按规定发表了事前认可意见和独立意见，有效规避了上市公司关联交易侵害中小投资者利益的发生。 （三）加强自身学习，提升履职能力 我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及规范公司治理 和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 七、其他工作情况 （一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况； （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2025年6月，本人卸任公司独立董事，感谢公司对本人工作的 支持。祝公司发展越来越好！ 特此报告！ 独立董事：益智 2026年3月13日 中财网
 |