正元智慧(300645):召开2026年第一次临时股东会的通知
123196 02 债券代码： 债券简称：正元转 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月01日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月26日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年3月26日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
特别说明： （1）上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 （2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人书面授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单“ ” 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。 2、登记时间：现场登记时间为2026年3月27日上午9:30—11:30；下午13：00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写公司《2026年第一次临时股东会参会登记表》（详见“附件三”），以便登记确认。传真及信函应在2026年3月27日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。 3 359 A 17 、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 号正元智慧大厦 幢 层。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式 会议联系人：周军辉、姚春梅 联系电话：0571-88994988 0571-88994793 传真号码： 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢17层 邮政编码：311121 2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。 六、备查文件 1、公司《第五届董事会第十二次会议决议》。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2026年3月17日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350645”；投票简称为“正元投票”。 2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、对同意议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 2026 4 1 9:15 15:00 、投票时间： 年 月 日 至 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本公司（本人）作为正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委托_______________先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）按本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票，代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托人对受托人的指示如下：
2、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。 委托人名称/姓名： 委托人统一社会代码证号/身份证号: 委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： / 委托人（签名盖章）： 委托人法定代表人（签名）： 委托日期：2026年 月 日 附件三： 正元智慧集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表
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