[HK]民银资本(01141):执行董事之退任及撤回股东周年大会普通决议案
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 民銀資本控股有限公司 CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1141） 執 行董 事 之 退 任 及 撤回 股 東 週 年大 會 普 通 決議 案 執 行董 事 之 退 任 民銀 資 本 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本集 團 」）董 事（「董 事 」） 會（「董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 李 明 先 生（「 李 先 生 」）最近 知 會 本 公 司 ， 因 應 中 國 民 生銀 行 股 份 有 限 公 司（ 本 公 司 間 接 控 股 股 東 ）集 團 的 內 部 工 作 調 動 ， 彼 將 不 會 在 本 公 司 即 將舉 行 的 股 東 週 年 大 會（「 股 東 週 年大 會 」）上 尋 求 膺 選 連 任 ， 並 將 於 股 東 週 年 大 會 結 束 時 退 任為 本 公 司 執 行董 事 。 於 其 退 任 後 ， 李 先 生 將 不 再 擔 任 本 公 司 總 經理 ， 並 不 再 出 任 本 公 司 執 行 委 員 會 、 風 險 管理 及 內 部 監 控 委 員 會 以 及 發 展 戰 略 委 員 會 各 自 之 成 員 。 李 先 生 已確 認 彼與董 事 會 並無 意 見 分 歧 ， 亦無 其 他 有 關 其 退 任 而 需 要 本 公 司 股 東（「 股 東 」）知悉 的 事 宜 。 自 二 零 二 三 年 一 月 加 入董 事 會 以 來 ， 李 先 生 勤 勉 盡 責 ，為 本 集 團 業 務 和 公 司 治理 的 持 續 發 展 發 揮 了重 要 作 用 。董 事 會 謹 此 就 李 先 生 於 任 內 對 本 集 團 之 寶 貴 貢 獻 向 彼 致 以 衷 心 感 謝 。 撤回 股 東 週 年大 會 普 通 決議 案 茲 提述 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 三 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「 股 東 週 年大 會 通 告 」）， 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 三 日 之 通 函 及 隨 附 供 股 東 使 用 之 股 東 週 年 大 會 代 表 委 任 表 格（「 代 表委 任 表 格 」）。 鑑 於 上述 提 及 李 先 生 將 退 任為 本 公 司 執 行董 事 ， 於 代 表 委 任 表 格 中 有 關重 選 李 先 生為 執 行董 事 的 普 通 決 議 案 第 2 ( b ) 項 因 此 不 再 適 用 ， 及 將 不 會 在 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 予 股 東 考 慮 及 投 票 。 除 上 文 所 披 露 外 ， 所 有 於 股 東 週 年 大 會 通 告 及 代 表 委 任 表 格 中 提述 的 其 他 決 議 案 將 繼 續 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 以 供 考 慮 及 投 票 。 股 東 週 年 大 會 的 日 期 、 時 間 及 地 點 將 維 持 不 變 。 股 東 已 遞 交 的 代 表 委 任 表 格 仍 將 有 效 ，惟 不 會 就 上述 第 2 ( b ) 項 普 通 決 議 案 進 行 投 票 表 決 ， 亦 不 予 計 算 在 內 。 本 公 司 不 會 發 佈 修 訂 文 件 。 承董 事 會 命 民銀資 本 控 股 有限 公 司 主 席 李寶臣 香港 ， 二 零 二 六 年 六 月 二 十 二 日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行董 事為 李寶 臣 先 生 及 李 明 先 生 ； 非 執 行董 事為 吳淵 女士 及 徐峰 先 生 ； 而 獨 立 非 執 行董 事為 李 卓然 先 生 、 吳 斌 先 生 及 王 立 華 先 生 。 中财网
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