[HK]中电华大科技(00085):2026年6月25日举行之股东周年大会投票表决结果及独立非执行董事退任
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 中國電子華大科技有限公司 （於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經?之有限公司） （股份代號：00085） 2026年6月25日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及獨立非執行董事退任 謹此提述中國電子華大科技有限公司（「本公司」）日期均為2026年6月3日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函。 本公司欣然公佈於2026年6月25日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：
於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,029,872,000股，其持有人有權出席並於股東週年大會上投票。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於股東週年大會上放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。並無股東於本公司日期為2026年6月3日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。 所有於股東週年大會提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司於香之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。 所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。 獨立非執行董事退任 謹此提述本公司日期為2026年6月3日的公告，陳棋昌先生（「陳先生」）已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，本公司審核委員會委員及本公司薪酬及提名委員會委員。董事會謹此向陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯的感謝。 承董事會命 中國電子華大科技有限公司 公司秘書 伍舉鈞 香，2026年6月25日 於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為孫劼先生（主席）及秦維先生；兩名執行董事，分別為常峰先生（副主席及董事總經理）及王劍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。 中财网
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