[HK]精锋医疗-B:于2026年6月25日举行的年度股东会的投票表决结果
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Shenzhen Edge Medical Co., Ltd. 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2675） 於2026年6月25日舉行的 年度股東會的投票表決結果 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2026年6月25日（星期四）上午十時正假座中國深圳市龍崗區寶龍街道智慧家園二期2B棟19樓多功能廳舉行的年度股東會（「年度股東會」）的投票表決結果。年度股東會乃由董事會根據中國公司法及組織章程細則的規定召開，並由本公司董事會主席、首席執行官兼執行董事王建辰博士主持。 茲提述本公司日期均為2026年6月3日的年度股東會通告及年度股東會通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 I. 年度股東會的投票表決結果 出席年度股東會 親身或委任代表出席年度股東會的股東合共持有202,501,692股股份（括150,891,431股H股及51,610,261股非上市股份），佔已發行股份（不括庫存股）總數約51.89%。 日期為2026年6月3日的年度股東會通告所載的所有提呈決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：
附註： (a) 於年度股東會日期，已發行普通股總數為391,880,500股股份（括326,145,048股H股、64,119,252股非上市股份及1,616,200股持作庫存股的H股），賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為390,264,300股股份。 (b) 就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄就決議案投贊成票；(2)概無本公司股東須根據上市規則於年度股東會上就決議案放棄投票；及(3)概無本公司股東於通函內表明有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。 (c) 已出席年度股東會並有權投票的股東或其委任代表所持的已發行股份總數為202,501,692股股份，佔年度股東會日期已發行股份（不括庫存股）總數約51.89%。 (d) 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會擔任點票的監票員。 (e) 以下本公司董事出席年度股東會，即王建辰博士、高元博士、吳夢媛女士、盛利先生、陳剛先生、邱翔先生、張國光先生及劉英傑先生。 由於上述有關修訂組織章程細則的第10項特別決議案已於年度股東會上獲股東正式通過，經修訂的組織章程細則於2026年6月25日生效。經修訂的組織章程細則全文將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.edgemed.cn)。 承董事會命 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 董事會主席兼執行董事 王建辰博士 中國，2026年6月25日 於本公告日期，董事會括執行董事王建辰博士、高元博士及吳夢媛女士； 非執行董事盛利先生、陳剛先生及邱翔先生；及獨立非執行董事楊帆先生、 張國光先生及劉英傑先生。 中财网
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